Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Планы семинарских (практических) занятий с методическими указаниями



Сторінка7/8
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Задача


24 апреля 1998 года на обочине дороги у п. Волжский обнаружен труп Хамилова с колото-резаными ранами в области шеи и ножевым ранением в сердце. Установлено, что Хамилов проживал в г. Загорск, не работал, являлся членом ОПГ, освободился из ИК 20 сентября 1997 года, по месту проживания не явился, но заявлений от родственников о безвестно отсутствующем не поступало. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы давность наступления смерти около 6 месяцев.

Задание:


    1. Составить криминалистическую модель убийства.

    2. Перечень оперативных служб правоохранительных органов, с которыми следователь должен организовать взаимодействие.

    3. Составить план расследования уголовного дела.



Задача

8 октября 1998 года на площадке АТБ-3 тракта Воткинск-Чайковский в грузовом а/м «Мерседес» обнаружен труп Семенова с огнестрельными слепыми пулевыми ранениями. Тело находилось в лежачем положении, на пассажирском сиденье, в машине разбиты боковые стекла. При осмотре места происшествия, у кабины автомашины, обнаружены гильзы калибра 5,45мм от АК. Было установлено, что потерпевший проживал в г.Ульяновске, являлся ЧП, занимался производством и продажей мебели. По договору вез свой товар в г. Пермь для реализации. Из автомашины похищены деньги в сумме 15 тыс. рублей, документы личные и на автомашину.


Задание:


  1. Какие обстоятельства, выявленные при ОМП, позволяют получить криминалистическую характеристику преступления?

  2. От кого и каким способом можно получить информацию о выдвижении и проверке версий (выдвинуть первичные 3-4 версии)?

  3. Составить план расследования.


Методические рекомендации:
Студентам необходимо уяснить, какие сложности испытывают следователи и оперативные работники при выдвижении версий о мотивах убийства, причастных к нему лицах, поиске доказательств (орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и ценностей, полученных наемником от конкретного лица - нанимателя или посредника). Кроме того, необходимо знать и учитывать факторы, которые затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу по таким делам.

Тема 4. Организация расследования грабежей и разбоев.


  1. Особенности первоначального этапа раскрытия грабежей и разбоев.

  2. Типовые варианты развития событий по раскрытию преступления после поступления в ОВД информации о совершении грабежей и разбоев.

  3. Направления работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

4. Особенности тактики проведения допроса потерпевшего, опознания. Обыска, проверки показаний на месте.

5. Каковы особенности составления обвинительного заключения по многоэпизодным групповым уголовным делам.


Методические рекомендации:
При рассмотрении указанной темы следует различать «квалифицированные» и «неквалифицированные» грабежи и разбои. Основное внимание при рассмотрении темы должно быть уделено «квалифицироавнным» грабежам и разбоям.

Студенты должны обратить внимание на то, что грабежи и разбои являются одной из наиболее распространенных видов преступной деятельности, поэтому знание закономерностей их раскрытия является необходимым для любого следователя.



Тема 5. Криминалистическая модель преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию

преступлений экономической направленности
1. Понятие кpиминалистической модели пpеступной деятельности, ее соотношение с понятием кpиминалистической хаpактеpистики пpеступления.

2. Типовая кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по совершению претсуплений экономической направленности.

3. Классификация способов совеpшения пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.

4. Виды следов пpеступной деятельности по совеpшению пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.

5. Следы пpеступной деятельности, содеpжащиеся в документах и их инфоpмационное содеpжание.
Задача

При проведении документальной проверки работниками налоговой инспекции государственного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод» было установлено, что директор предприятия С. заключил договор аренды двух производственных линий из трех, имеющихся на заводе, с предприятием «Мезон» сроком на 1 месяц. Предприятие «Мезон» зарегистрировано и расположено на Украине. Ликеро-водочная продукция производилась работниками ООО «Эскорт» из сырья, принадлежащего Сарапульскому ЛВЗ, разливалась в тару Сарапульского ЛВЗ. Однако учет выпускаемой продукции Сарапульским ЛВЗ не велся, так как продукция, произведенная на двух производственных линиях, якобы принадлежала предприятию «Мезон». Реализация винно-водочной продукции в бухгалтерском учете никак не отражалась, лицензию на реализацию ликеро-водочной продукции предприятие «Мезон» не имело. Информация о том, куда направлялась выручка от реализации продукции, произведенной на двух арендуемых линиях, отсутствует.

Проанализируйте исходную информацию. Составьте исходную криминалистическую модель преступной деятельности. Выдвиньте общую и частные криминалистические версии. Каков предполагаемый состав преступной группы? Какие действия необходимо провести для проверки исходной информации?
Методические рекомендации:
Выявление и раскрытие преступлений экономической направленности представляет значительную сложность ввиду особенностей данного вида преступной деятельности. Так, при совершении экономических преступлений большинство следов преступной деятельности существует в потенциально скрытой форме, поэтому спецификой выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности является широкое применение специальных познаний в различных процессуальных и непроцессуальных формах.

Именно на особенностях криминалистической модели преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности следует сосредоточить внимание студентов.



Тема 6. Особенности выявления и раскрытия преступной деятельности

по уклонению от уплаты налогов.
1. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

2. Анализ исходной инфоpмации, выдвижение веpсий и планиpование pасследования.

3. Пеpвоначальные следственные действия.

4. Фоpмы пpименения специальных познаний.

5. Фоpмы пpотиводействия pасследованию и их нейтрализация.
Задача

При проведении документальной проверки на предприятии «Расима» работниками налоговой инспекции был обнаружен среди документов сводный отчет, отражающий получение и реализацию товара в магазине, содержание которого отличалось от содержания бухгалтерской документации, представленной для проверки налоговым инспекторам. В сводном отчете возле слова «выручка» стояли обозначения «(Н)» и «(У)». Как пояснила при допросе главный бухгалтер, знак «(Н)» означает, что товар не учтен по бухучету, а знак «(У)» означает, что товар оприходован.

Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий. Какие первичные документы, учетные регистры и документы отчетности содержат в себе следы преступной деятельности и каковы эти следы?

Методические рекомендации:
При изучении указанной темы необходимо обратить внимание на способы совершения налоговых преступлений и способы их сокрытия, поскольку только знание этих способов может привести к выявлению данного вида преступной деятельности.

Кроме того, необходимо обратить внимание на бухгалтерские методы выявления и раскрытия преступлений, а именно: методы формальной, арифметической, нормативной проверки, встречной проверки и взаимного контроля документов.

Следует знать возможности судебно-экономической и судебно-бухгалтерских экспертиз.
Тема 7. Особенности выявления и раскрытия преступлений

в банковско-кредитной сфере
1. Криминалистическая модель преступной деятельности в банковско-кредитной сфере.

2. Наиболее распространенные способы совершения преступлений в банковско-кредитной сфере.

3. Опеpативно-pозыскные методы pаскpытия пpеступлений в банковско-кредитной сфере.

4. Тактика производства первоначальных следственных действий в банковско-кредитной сфере.

5. Последующий этап расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.
Методические рекомендации:
Преступления в банковско-кредитной сфере, также как и другие виды экономических преступлений, представляют определенную сложность в раскрытии, поскольку большинство следов данного вида преступной деятельности являются латентными.

Следует остановить внимание на способах совершения преступлений в банковско-кредитной сфере и типичных следственных ситуациях, складывающихся в начале расследования.



Тема 8. Особенности выявления и раскрытия хищений,

совершаемых в организациях
1. Криминалистическая модель хищений, совершаемых в организациях.

2. Классификация способов хищений, совершаемых в организациях.

3. Бухгалтерские способы выявления и раскрытия преступлений: формальная, арифметическая, нормативная проверки, встречная проверка и взаимный контроль документов.

4. Тактика допроса потерпевшего при раскрытии хищений, совершаемых в организациях.

5. Тактика допроса подозреваемого при раскрытии хищений, совершаемых в организациях.
Методические рекомендации:

При изучении темы следует обратить внимание на то, что хищения в организациях осуществляются чаще всего путем мошенничества либо путем присвоения или растраты. Следует составить криминалистическую модель преступной деятельности по совершению этих преступлений. Кроме того, необходимо учитывать особенности следственной ситуации, а именно то, что преступление совершается в отношении денежных средств либо материальных ценностей организации. В связи с этим необходимо установить должностные полномочия работников организации, выявить порядок движения товарно-материальных ценностей и денежных средств и материально ответственных лиц, исключить утечку важной информации и учитывать возможность дизинформирования следователя.




Тема 9. Выявление и раскрытие фальшивомонетничества


  1. Криминалистическая модель фальшивомонетничества.

  2. Способы поделки денежных купюр и методы выявления признаков подделки.

  3. Особенности оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, виновного в совершении преступления.

  4. Особенности тактики следственных действий.


Методические рекомендации:
При изучении указанной темы необходимо уделить внимание способам подделки денежных купюр и методам выявления этих подделок. Кроме того, необходимо представлять алгоритм действий следователя во всех возможных следственных ситуациях.

Тема 10. Особенности выявления и раскрытия взяточничества
1.Криминалистическая модель взяточничества.

2.Особенности выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

3.Система следов преступной деятельности при даче и получении взятки и коммерческом подкупе.
Задача
Оперативным работникам стало известно, что сотрудником Главного управления архитектуры и градостроительства г. Ижевска совместно с работником Комитета по земельным ресурсам и землеустройству вымогается взятка за согласование документов на выделение земельного участка для размещения торговой точки.

Составьте план проверки исходной информации. Какие оперативные и следственные действия необходимо провести для получения и закрепления доказательств преступной деятельности.


Задача
От студентов Ижевской сельскохозяйственной академии в правоохранительные органы поступило заявление о том, что преподаватель принимает зачеты и выставляет положительные оценки студентам академии за экзамены без их фактической сдачи, получая за это взятки от студентов. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что Б. также за плату выдавал студентам выполненные курсовые работы по своему предмету за предыдущие годы и затем выставлял за них положительные оценки.

Составьте план следственных действий. Каков круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу?


Методические рекомендации:
Взяточничество является очень сложным для раскрытия преступлением, поскольку этот вид преступной деятельности характеризуется высокой латентностью и значительным сопротивлением расследованию со стороны должностных лиц государственных органов или органов местного самоуправления. Этот вид преступной деятельности является одним из проявлений коррупции государственных органов и органов местного самоуправления.

Студентам следует уделить особое внимание криминалистической модели преступной деятельности и первоначальному этапу расследования, в частности, операции по задержанию подозреваемого с поличным.



Тема 11. Особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
1. Кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.

2. Следы пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.

3. Способы выявления пpеступной деятельности по назаконному обоpоту наpкотиков.

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с незаконным обоpотом наpкотиков.


Задача

Сотрудниками ОБНОН выявлено и раскрыто три преступления, связанные с приобретением наркотических средств. Во всех трех случаях обвиняемые дали показания о том, что приобретали наркотическое средство героин возле кинотеатра «Ударник» в г. Ижевске.

Составьте план оперативно-розыскных действий.

2. В ходе произведенных оперативно-розыскных действий стало известно, что наркотические средства продает мужчина 28 лет, ростом 180 см и женщина этого же возраста, ростом 165 см.

3. Сотрудниками ОБНОН установлена личность женщины, она задержана с поличным при сбыте наркотического средства.

Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, необходимо установить для полного раскрытия преступления?


Методические рекомендации:

В связи с тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, представляют большую общественную опасность, студентам следует уделить внимание широкому распространению указанного вида преступной деятельности и особенностям ее функционирования.

Следует обратить внимание не то, что абсолютное большинство преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, раскрывается с помощью проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Поэтому необходимо знать порядок проведения проверочной закупки и особенности фиксации доказательственной информации.


Раздел III. Обеспечение информационной безопасности предварительного следствия

Тема 1. Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности ДВРП


  1. Исторические аспекты становления проблемы защиты информации в системе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

  2. Теоретическая и методологическая основа построения системы защиты информации системы деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

  3. Факторы, обуславливающие актуальность обеспечения информационной безопасности предварительного следствия на современном этапе.


Методические рекомендации:

При изучении данной темы следует рассмотреть особенности возникновения и становления проблемы защиты информации в системе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, факторам обусловившим актуальность обеспечения информационной безопасности предварительного расследования на современном этапе развития российского государства и общества и закономерностям данного процесса.


Тема 2. Правовые основы обеспечения информационной безопасности ДВРП


  1. Объект защиты информации в ДВРП.

  2. Виды конфиденциальной и секретной информации, циркулирующей в системе ДВРП.

  3. Понятие и сущность служебной тайны сотрудника правоохранительных органов. Понятие тайны следствия. Разграничение тайны следствия и служебной тайны сотрудника правоохранительных органов.

  4. Положения законодательства направленные на обеспечение конфиденциальности данных предварительного расследования.

  5. Положения законодательства направленные на обеспечение безопасности лиц содействующих уголовному судопроизводству

  6. Использование средств массовой информации правоохранительными органами в целях информирования населения.


Методические рекомендации:

В данной теме основное внимание уделяется проблеме правового обеспечения информационной безопасности деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Изучаются виды конфиденциальной и секретной информации, циркулирующей в системе ДВРП и положения законодательства направленные на обеспечение конфиденциальности данных предварительного расследования.


Тема 3. Общие вопросы организации и тактики защиты информации в ДВРП


  1. Информационные угрозы деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

  2. Понятие защиты информации и информационной безопасности деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

  3. Уровни защиты информации.

  4. Понятие и криминалистическая характеристика канала утечки информации из системы ДВРП.

  5. Направления утечки информации.

  6. Задачи органов следствия и дознания возможному предотвращению негативного информационного взаимодействия систем преступной деятельности и ДВРП.

  7. Компоненты канала утечки информации из системы. Классификация каналов утечки информации.

  8. Основные направления защиты в системе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

  9. Этапы выявления и преодоления утечки информации.

  10. Организация информирования и тактика защиты информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

  11. Детерминирующие факторы, которые обуславливающие необходимость проведения мероприятий по защите информации при расследовании конкретного события преступления.

  12. Методы преодоления уничтожения информации.


Задание 1: Составьте схему мероприятий по защите информации и информирования в ДВРП, учитывающей уровни проводимых мероприятий и направления защиты информации.

Задание 2. Заполните нижеприведенную таблицу.


Тип утечки

Вид информации

Направление утечки

Примеры














Задание 3. Проанализируйте следующую фабулу:

К… работал на протяжении лет заведующим лабораторией в научно-исследовательском институте. В отделение милиции поступило сообщение о том, что заведующий лаборатории, придя на работу, обнаружил, что поставленный им вчера вечером печать была нарушена, а дверь сейфа оказалась не запертой. Никаких видимых следов механического воздействия на стенки сейфа при его осмотре обнаружено не было.

Ключи от сейфа хранились только у заведующего лабораторией и руководителя института. В сейфе хранилась техническая документация на оборудование разрабатываемое в институте.

По оперативным данным неоднократно наблюдалась утечка информации с технической документации хранящейся в сейфе данной лаборатории.

Кроме того, поступило заявление бывшей сотрудницы института С., уволенной за прогул, в котором она указывала на К…, как человека занимающегося хищениями денежных средств института, оборудования и материалов, поступающих в лабораторию, незаконно списывающего материальные ценности, завышающего объемы выполненных работ.

Какие виды следовой информации могут быть обнаружены в ходе первоначальных следственных действий? Составьте план дальнейшего расследования.


Методические рекомендации:

В данной теме основное внимание уделяется общим вопросам организации защиты информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, в том числе рассматриваются: информационные угрозы деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, понятие защиты информации и информационной безопасности ДВРП, понятие и криминалистическая характеристика канала утечки информации из системы ДВРП, компоненты канала утечки информации из системы, классификация каналов утечки информации и т.д.

Изучения темы производится путем обсуждения контрольных вопросов и решения задач. Решение задач направлено на выработку понимания содержания и сущности изучаемых вопросов, приобретение навыков использования полученных знаний.

Тема 4. Обеспечение безопасности лиц содействующих расследованию


  1. Развитие законодательства по эффективной защите лиц сотрудничающих с правосудием.

  2. Формы воздействия на лиц, содействующих расследованию.

  3. Защита свидетелей, потерпевших и иных лиц проведением оперативно-розыскных мероприятий.

  4. Защита названных лиц в процессе проведения следственных действий и процессуальном оформлении их хода и результатов.

  5. Защита свидетелей как одно из основных условий эффективной борьбы с организованной преступностью.

  6. Подкуп как форма воздействия. Методы определения коррумпированности сотрудников.

  7. Физическое воздействие на сотрудников правоохранительных органов и свидетелей, их родных и близких. Предотвращение и преодоление физического воздействия.

  8. Провокация как форма воздействия.


Методические рекомендации:

Основу данной изучения данной темы составляет рассмотрение лиц содействующих расследованию (свидетелей, потерпевших и иных лиц) как носителей информации. В связи с чем особое внимание уделяется: формам воздействия на лиц, содействующих расследованию, защита свидетелей, потерпевших и иных лиц проведением оперативно-розыскных мероприятий, защита названных лиц в процессе проведения следственных действий и процессуальном оформлении их хода и результатов.



Тема 5. Организация и тактика защиты информации ДВРП совершенствованием системы документооборота


  1. Понятие документа. Виды документов используемых в человеческой деятельности.

  2. Понятие документооборота и документоучета.

  3. Виды документов используемых при выявлении и раскрытии преступлений.

  4. Способы нанесения угроз документированной информации и их массивам.

  5. Технические средства пассивной защиты документированной информации.

  6. Использование аппаратных и программных средств защиты электронных документов.

  7. Защищенный документооборот как средство защиты документированной информации.

  8. Защищенная базы данных как средство защиты документированной информации.


Методические рекомендации:

В связи с тем, что основным средством фиксации информации в деятельности по выявлению и фиксации информации являются документы, то защита документированной информации составляет одну из важнейших составляющих системы защиты информации. Для усвоения этой темы нужно остановится на общих вопросах документооборота и документоучета в человеческой деятельности, видах документов используемых при выявлении и раскрытии преступлений, способах нанесения угроз документированной информации и их массивам, средства пассивной и активной защиты документированной информации.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка